新疆機械研究院股份有限公司獨立董事

對第三屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十二次會議于2019年1月28日北京時間10:30分在烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號二樓會議室召開。作為公司獨立董事，我們參加了本次會議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)文件規(guī)定，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司制度的約定，基于個人獨立判斷的立場，就本次會議審議的部分議案發(fā)表如下獨立意見：

關(guān)于公司及子公司使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

為提高資金使用效率，在確保公司日常運營和資金安全的情況下，公司及子公司擬合計使用.高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買保本型、安全性高、流動性好、風(fēng)險可控、穩(wěn)健的銀行理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)型存款等。以增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，公司運用閑置自有資金投資理財產(chǎn)品是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高公司流動資金的資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，我們一致同意公司及子公司使用.高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、風(fēng)險可控、穩(wěn)健的銀行理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)型存款等。

獨立董事簽字：

陳建國

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日

獨立董事簽字：

付永領(lǐng)

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日

獨立董事簽字：

汪順榮

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日