證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-083 

新疆機械研究院股份有限公司 

第四屆董事會第六次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新研股份”）于 2019 年 8 月 1 日以書面送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第四屆董事 會第六次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于 2019 年 8 月 5 日上午 10:30 在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)參加董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議由董事長方德松先生主持，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前 提下，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式對審議事項進(jìn)行表決，會議的召開符合《中華人民共 和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《新疆機械研究院股份有限 公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事充分審議并表決，通過了《關(guān)于子公司為母公司 新研股份銀行融資提供擔(dān)保的議案》

       為滿足新研股份生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的需要，公司全資子公司新疆新研牧神 科技有限公司和控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司擬為母公司新研股 份提供總額不超過 6 億元的銀行融資連帶責(zé)任擔(dān)保，其中包含公司向新疆銀行股 份有限公司申請 3 億元銀行借款的擔(dān)保。 

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

       特此公告。

  新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會             

二〇一九年八月五日