證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱：新研股份 公告編號(hào)：2019-085 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

       新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2019 年 7 月 26 日 以書面送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì) 議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）的通知，會(huì)議于 2019 年 8 月 6 日上午 10:30 在公司會(huì) 議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì) 議由董事長(zhǎng)方德松先生主持，公司董事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下， 以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決，會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公 司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《新疆機(jī)械研究院股份有限公司章 程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分審議并表決，審議通過(guò)了如下議案：

一、審議通過(guò)《2019 年半年度報(bào)告及其摘要》的議案

      《2019 年半年度報(bào)告》及《2019 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管 理委員會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。 

       經(jīng)審議，公司 2019 年半年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并予 以確認(rèn)。 

       表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 

二、審議通過(guò)《公司 2019 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的議案

      經(jīng)審議，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票 上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)相 關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信 息披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明 確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。 

       表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 

       三、審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 

董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司依照財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的 合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái) 務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小 股東利益的情況?！蛾P(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2019 年 8 月 7 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 

       表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 

       特此公告。 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

董 事 會(huì)            

 二〇一九年八月七日