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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-095
新疆機械研究院股份有限公司
2019年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2019年9月17日北京時間11：00；
（2）網(wǎng)絡投票時間：2019年9月16日—9月17日，其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2019年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通過互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開的地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)融合南路661號一樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事、董事會秘書葉芳女士
6、本次股東大會的通知已于2019年9月2日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次會議的召開符合《公司法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
（1）股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東27人，代表股份508,080,256股，占上市公司總股份的34.0911％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東9人，代表股份502,738,106股，占上市公司總股份的33.7327％。
通過網(wǎng)絡投票的股東18人，代表股份5,342,150股，占上市公司總股份的0.3584％。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東19人，代表股份6,398,150股，占上市公司總股份的0.4293％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份1,056,000股，占上市公司總股份的0.0709％。
通過網(wǎng)絡投票的股東18人，代表股份5,342,150股，占上市公司總股份的0.3584％。
（3）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
總表決情況：
同意507,680,256股，占出席會議所有股東所持股份的99.9213％；反對400,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0787％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,998,150股，占出席會議中小股東所持股份的93.7482％；反對400,000股，占出席會議中小股東所持股份的6.2518％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（二）審議通過《關于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規(guī)劃的議案》
總表決情況：
同意507,680,256股，占出席會議所有股東所持股份的99.9213％；反對400,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0787％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,998,150股，占出席會議中小股東所持股份的93.7482％；反對400,000股，占出席會議中小股東所持股份的6.2518％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見
公司聘請北京市天兆雨田律師事務所楊有陸、于雷律師見證會議并出具法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、《新疆機械研究院股份有限公司2019年第五次臨時股東大會會議決議》
2、《北京天兆雨田律師事務所關于新疆機械研究院股份有限公司2019年第五次臨時股東大會的法律意見書》
3、深圳證券信息有限公司提供的《新研股份2019年第五次臨時股東大會網(wǎng)絡投票結(jié)果統(tǒng)計表》
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二〇一九年九月十七日
