證券代碼：300159   證券簡稱：新研股份   公告編號：2019-112

新疆機械研究院股份有限公司

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月19日以書面送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第四屆董事會第十三次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于2019年12月23日上午10:30在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)參加董事9人，實際出席董事9人。會議由董事長方德松先生主持，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，以現(xiàn)場結(jié)合傳真方式對審議事項進行表決，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事充分合議并表決，審議通過了如下議案：

一、審議通過《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于向烏魯木齊銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》

新疆機械研究院股份有限公司因經(jīng)營發(fā)展需要，向烏魯木齊銀行股份有限公司申請不超過1.5億元人民幣綜合授信額度，為自身信用免擔(dān)保，該銀行授信主要用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、流動資金貸款、銀行承兌、國內(nèi)信用證等銀行授信業(yè)務(wù)。具體授信額度以公司與烏魯木齊銀行股份有限公司簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。本次申請授信在董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議，授信有效期自本次董事會審議通過12個月內(nèi)有效，在不超過綜合授信額度的前提下，申請授權(quán)董事長或董事長指定的授權(quán)代理人全權(quán)代表公司簽署上述綜合授信額度內(nèi)的各項法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責(zé)任全部由公司承擔(dān)。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于2020年度向金融機構(gòu)及類金融企業(yè)申請綜合授信額度暨預(yù)計擔(dān)保額度的議案》

公司及公司全資子公司、控股子公司2019年度的銀行授信額度即將到期，為了保證公司整體范圍內(nèi)銀行授信的延續(xù)性和公司2020年度經(jīng)營發(fā)展的需要，2020年度公司及公司全資子公司、控股子公司及其下屬公司擬向相關(guān)金融機構(gòu)及類金融企業(yè)申請合計不超過18億元的綜合授信額度。為保證綜合授信融資方案的順利完成，公司及公司全資子公司、控股子公司在2020年度擬為合并報表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司及其下屬公司的上述綜合授信額度，提供不超過人民幣18億元的擔(dān)保額度。

本議案尚需提交2020年度..次臨時股東大會審議，本次綜合授信額度及授權(quán)自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

公司提請股東大會授權(quán)公司董事長或董事長指定的授權(quán)代理人（如明日宇航或牧神科技、各孫公司的法定代表人）代表董事會簽署前述授信額度、擔(dān)保額度內(nèi)的合同、協(xié)議等各項法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融資、擔(dān)保等）。上述授信額度在有效期內(nèi)可以循環(huán)使用，且可根據(jù)其實際需要在上述公司之間進行分配（擔(dān)保額度不可以調(diào)劑分配），無需公司另行出具決議。本次授信額度項下的實際借款、擔(dān)保情況應(yīng)在授信、擔(dān)保額度內(nèi)以相關(guān)金融機構(gòu)及類金融企業(yè)與公司及公司全資子公司、控股子公司及其下屬公司實際發(fā)生的貸款金額為準(zhǔn)。

《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于2020年度向金融機構(gòu)及類金融企業(yè)申請綜合授信額度暨預(yù)計擔(dān)保額度的公告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于補選第四屆董事會獨立董事的議案》

公司獨立董事楊陽先生因其個人工作安排原因，申請辭去第四屆董事會獨立董事職務(wù)，同時辭去董事會下設(shè)的提名委員會主任委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員等職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。本次董事會擬補選張小武先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期至第四屆董事會屆滿。張小武先生的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，此議案將提交公司2020年..次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過《關(guān)于召開2020年..次臨時股東大會》的議案

公司董事會定于2020年1月9日北京時間13:00在公司一樓會議室召開2020年..次臨時股東大會。審議（1）《新疆機械研究院股份有限公司關(guān)于2020年度向金融機構(gòu)及類金融企業(yè)申請綜合授信額度暨預(yù)計擔(dān)保額度的議案》；（2）《關(guān)于補選第四屆董事會獨立董事的議案》；（3）《關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保的議案》，該議案已于2019年12月17日經(jīng)過第四屆董事會第十二次會議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，需提交股東大會審議，故與本次董事會的議案二和三共同提交至2020年..次臨時股東大會審議。

《關(guān)于召開2020年..次臨時股東大會的通知》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

特此公告。

 新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會             

二〇一九年十二月二十四日

附件：獨立董事候選人簡歷

張小武，男，1968年12月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。畢業(yè)于中國政法大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位。1988年7月-1990年9月就職于陜西亞太工貿(mào)有限公司從事法務(wù)工作；1993年8月-1999年9月就職于陜西經(jīng)濟律師事務(wù)所擔(dān)任主任助理；1999年10月至今就職于北京市煒衡律師事務(wù)所任專職律師。張小武未持有新研股份股票情況，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)查詢，張小武先生不屬于.高人民法院網(wǎng)站列示的“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。