證券代碼：300159        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份        公告編號(hào)：2019-115

 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨擬變更獨(dú)立董事的公告

 

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“公司”）董事會(huì)于近日收到了獨(dú)立董事楊陽(yáng)先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告。楊陽(yáng)先生因其自身工作原因申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員、審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員等職務(wù)。辭職后，楊陽(yáng)先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

由于楊陽(yáng)先生在任職期間內(nèi)辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)成員比例低于三分之一。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，楊陽(yáng)先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，楊陽(yáng)先生仍將按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中的職責(zé)。

截止本公告日，楊陽(yáng)先生未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。公司董事會(huì)對(duì)楊陽(yáng)先生在任職期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

公司于2019年12月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，董事會(huì)同意補(bǔ)選張小武先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。張小武先生的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，此議案方可提交公司2020年..次臨時(shí)股東大會(huì)審議。張小武先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

截至本公告日，張小武先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案方法》的規(guī)定，其已向公司董事會(huì)作出承諾，將積極參加深交所組織的.近一期獨(dú)立董事培訓(xùn)，并承諾取得深交所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書(shū)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年12月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

 

 

 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

董 事 會(huì)              

二〇一九年十二月二十四日

 

 

附件：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

張小武，男，1968年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位。1988年7月-1990年9月就職于陜西亞太工貿(mào)有限公司從事法務(wù)工作；1993年8月-1999年9月就職于陜西經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所擔(dān)任主任助理；1999年10月至今就職于北京市煒衡律師事務(wù)所任專(zhuān)職律師。張小武未持有新研股份股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)查詢(xún)，張小武先生不屬于.高人民法院網(wǎng)站列示的“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。