新疆機(jī)械研究院股份有限公司獨(dú)立董事 

對(duì)第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 

       新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第二十二次 會(huì)議于 2019 年 1 月 28 日北京時(shí)間 10:30 分在烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南 路 661 號(hào)二樓會(huì)議室召開(kāi)。作為公司獨(dú)立董事，我們參加了本次會(huì)議，根據(jù)《關(guān) 于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)文件 規(guī)定，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等公司制度的約定，基于個(gè)人獨(dú) 立判斷的立場(chǎng)，就本次會(huì)議審議的部分議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)： 

       關(guān)于公司及子公司使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見(jiàn)

       為提高資金使用效率，在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的情況下，公司及子 公司擬合計(jì)使用.高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管 理，用于購(gòu)買(mǎi)保本型、安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)可控、穩(wěn)健的銀行理財(cái)產(chǎn)品及 結(jié)構(gòu)型存款等。以增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，公司運(yùn)用閑置自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品 是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周 轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有利于提高公司流動(dòng)資金的資金使 用效率和收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，我們一致同意公司及子公司使用 .高不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全 性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)可控、穩(wěn)健的銀行理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)型存款等。 

（以下無(wú)正文）

獨(dú)立董事簽字：

                陳建國(guó) ：             

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日