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新疆機械研究院股份有限公司
獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)對公司第四屆董事會第九次會議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于修訂《公司章程》中利潤分配政策事宜的獨立意見
本次修訂公司章程，進一步完善了公司利潤分配政策，增加了差異化的現(xiàn)金分紅政策能夠更好地實現(xiàn)對投資者的合理投資回報并兼顧公司可持續(xù)性發(fā)展，并能更好的維護中小投資者的利益。綜上所述，我們同意對公司章程中利潤分配政策的修訂，并同意將其提交公司股東大會審議。
二、關(guān)于修訂《未來三年2018年-2020年股東回報規(guī)劃》事宜的獨立意見
結(jié)合《公司章程》中8.1.7條項下利潤分配時對于重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出的標(biāo)準(zhǔn)，《未來三年2018年—2020年股東回報規(guī)劃》中對相應(yīng)條款進行修訂，將《未來三年2018年—2020年股東回報規(guī)劃》中三、未來三年股東回報規(guī)劃（2018年—2020年）項下的對于重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出進行重新定義，原重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備的累計支出達(dá)到或超過公司.近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%，且超過20,000萬元人民幣。修訂為：重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、購買資產(chǎn)或進行固定資產(chǎn)投資等的累計支出達(dá)到或超過公司.近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，或者超過20,000萬元人民幣。本次修訂是結(jié)合公司實際情況而進行的，符合公司經(jīng)營發(fā)展的切實需求，我們同意對2018年—2020年股東回報規(guī)劃中關(guān)于重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出標(biāo)準(zhǔn)的定義進行修訂，并同意將其提交公司股東大會審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《新疆機械研究院股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事簽字：
胡海銀 陳建國 楊陽
二〇一九年九月一日
